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本公司為落實決策或計劃的落實，特別成立永續發展委員會，並設立永續環境、企業社會責任、公司治理三個推動小組，指派有相關業務經驗的主管或高階主管擔任之，負責本規程之政策與目標的制定、公佈及持續有效的管理，負有監督及指導之責，其下轄之執行部門(係指本公司內部各部門、課、股或小組委員會等)，負責本規程及相關政策與目標的執行、記載、維持，其主管負有督導審查之責。本委員會設立主任委員一名，統籌委員會之運作，主任委員由董事長擔任或指定委員會適當人選擔任之，其任期與董事會屆期相同，其他委員之委任與任期，依公司組織職務的更替而變動。
本公司成立永續發展委員會，由董事長蔡正祥擔任主任委員，負責統籌ESG目標與達成情形以及報告書的核准與發行，其成員由董事會之董事及高階經理人組成，委員會中至少有一名董事參與委員會之運作與督導，每年定期或不定期舉行永續發展會議，討論及訂定ESG發展目標，且設立碳盤查小組於每年定期進行碳盤查及報告書繕寫，ESG推動小組每年定期檢視內部相關規章，並於每半年定期向董事長提出碳盤查報告，並預測年度可能達成狀況。(備註：高階經理人係指公司之總經理、管理本部長、事業本部長、生產本部長等副總級以上之人員。)
本公司董事成員皆依公司章程採候選人提名制，下表為久聯化學工業股份有限公司之各個董事會成員與監察人之資料：
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職稱 |
姓名 |
性別 |
年齡(歲) |
初次(選)就任 日期 |
主要學經歷 |
目前兼任公司及其他公司職務 |
產業經驗 |
專業能力 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
銀行/ 財務 |
經營 管理 |
業務 行銷 |
研發 |
會計 及財務分析 |
資訊 科技 |
風險 管理 |
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董事長 |
蔡正祥 |
男 |
50歲以上 |
2021.03.09 |
成功大學化工系碩士 |
久聯化學工業(股)董事長 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
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總經理 |
程久忠 |
男 |
50歲以上 |
2023.10.01 |
中央大學EMBA |
久聯化學總經理/中日電熱董事 |
✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
|
董事 |
楊敦凱 |
男 |
30~50歲 |
2021.03.09 |
中山大學企管系學士 |
立大化工副總經理 |
✔ |
||||||
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董事 |
林士斌 |
男 |
30~50歲 |
2021.03.09 |
台灣大學高分子所博士 |
立大化工事業本部本部長 |
✔ |
✔ |
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|
董事 |
王冠堡 |
男 |
30~50歲 |
2023.09.22 |
University of New South Wales多媒體教育系學士
University of Western Sydney商管碩士 |
立大開發董事、統來董事 |
|
✔ | |||||
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董事 |
吳建忠 |
男 |
30~50歲 |
2021.03.09 |
台北科技大學化學工程與生物科技系學士 |
晉一化工營業部經理 |
✔ |
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監察人 |
林文心 |
女 |
50歲以上 |
2021.03.09 |
台南高商綜合商業科 |
立大化工管理本部副本部長 |
✔ |
✔ |
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|
監察人 |
杜紫婕 |
女 |
30~50歲 |
2021.03.09 |
輔仁大學會計系畢業 |
立大開發投資(股)公司會計部副理 |
✔ |
✔ |
|||||
|
備註：董事會成員30~50歲4位，50歲以上2位，監察人成員30~50歲1位，50歲以上1位。 |
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本公司內部章程目前尚未明確規範「利益衝突」之管理程序，未來預計考量以下事項，設立相關管理程序，避免及減緩利益衝突等情事發生。
-
提升公司負責人的道德水準和法律風險意識：通過明確規定公司負責人的忠實義務和善良管理人的注意義務，可以促使他們更加重視公司的利益和聲譽，並遵守法令規範，避免因利益衝突而引發爭議或訴訟。
-
增強公司治理的效能和透明度：通過設置獨立董事或外部董事，可以增加董事會的多元性和獨立性，並提供更多的監督和建議，以改善公司內部的決策和執行品質，並增加對外部利害關係人的信任和課責。
-
保障股東的意見和利益：通過增加股東會對變更章程的決議權，可以確保股東對於影響公司重大利益或方向的變動有足夠的知情權和表決權，並防止控股股東或其他利益團體強行通過不公平或不合理的修改。
為培養董事之專業知識及技能，使其能積極落實企業永續之理念，本公司鼓勵董事持續進修，提升專業水平及競爭力。
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職稱 |
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
總時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
總經理 |
程久忠 |
2022.12.7 |
國泰銀行 |
國泰永續金融暨氣侯變遷高峰論壇 |
7.0 |
7.0 |
|
董事 |
楊敦凱 |
2022.12.07 |
中國生產力中心 |
ESG與CSR |
6.0 |
6.0 |
|
董事 |
吳建忠 |
2022.12.07 |
中國生產力中心 |
ESG與CSR |
6.0 |
6.0 |
|
董事 |
林士斌 |
2022.09.05 |
立大開發 |
淨零排放趨勢下之循環 |
4.0 |
4.0 |
|
董事 |
林士斌 |
2022.02.18 |
立大化工 |
DOE實驗設計原理課程 |
6.0 |
6.0 |
|
董事 |
王冠堡 |
2022.12.14 |
財訊&玉山證卷 |
迎戰2023升息循環 |
2.0 |
2.0 |
|
監察人 |
林文心 |
2022.08.25 |
中國生產力中心 |
女性主管教育訓練 |
7.0 |
7.0 |
|
監察人 |
杜紫婕 |
2022.08.18~19 |
會計研究月刊 發展基金會 |
發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 |
12 |
12 |
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董事會績效評估辦法 |
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|---|---|
|
評估週期及期間 |
每年執行一次。 |
|
評估方式 |
|
|
評估指標 |
董事會績效評估之衡量項目，應含括下列四大面向：
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有關營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，由董事會授權高階管理階層處理，必要時向董事會報告處理情形，公司之重大議案皆事先與董事以電話或親自溝通，必要時會安排董事視察，於經理部門詳加說明，董事間互相溝通充分，其確能深度瞭解議案內容。
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性質 |
重大事件 |
溝通方式與頻率 |
溝通成果 |
|---|---|---|---|
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環境面 |
安全與化學品環境管理&操作安全，緊急應變管理 |
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對供應商、外包商、客戶與周遭社區建立良好溝通管道，已使相關團體了解公司的環境政策及有關作法尋求共同合作與改善。 以PDCA進行風險評估改善及追蹤，並將成果於聯絡會議上報告。 |
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空污排放&廢棄物&水資源管理 |
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穩定且符合標準。 |
|
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溫室氣體排放&能源管理 |
本公司每年3月舉辦董事會，由永續發展主任委員向董事會報告「永續經營推動情況」，各推動小組長列席備詢。另外，每年6/9/12月舉辦擴大經營會議，邀請董監事蒞臨指導，同時，推動小組長列席備詢。 |
年度碳盤查報告書。 成立永續經營推動小組(環境永續組、企業社會責任組、公司治理組)，接續推動能源管理系統。 |
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經濟面 |
顧客的健康與安全 |
PUA產品繼續應用於業界 |
PUA產品應用於食品軟包裝，該產品對於社會大眾為必須品，在市場中具有廣大商機。 |
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社會面 |
職業安全衛生 |
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以PDCA進行風險評估改善及追蹤，並將成果於聯絡會議上報告。 |
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訓練與教育 |
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對工作場所環境安全及衛生員工相護相助，以達到對安全衛生意識提高。 |
為鑑定本公司企業社會責任人權政策的符合性，依據永續責任管理辦法規定，將定期實施內部與外部稽核，確保管理體系的目標、方針及法規符合性，得到充分、有效和適宜的運行。
針對重大人權議題，訂定下列遵守原則如下：
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遵守經營所在地的勞工、健康安全和環保法律法規和相關國際標準。
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禁止使用童工、絕不強迫勞動和囚工，不接受任何使用童工或強迫勞動的供應商或分包商。
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尊重員工自由，禁止任何形式的強迫勞動。
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致力環境保護，提供安全衛生的工作和生活條件，確保員工的安全和健康。
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推動勞資合作，尊重員工的結社自由、集體談判權和和平集會權。
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提供平等和公平的工作環境，禁止任何形式的歧視行為。
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合理安排生產計畫，合理安排員工的工作時間和休息時間。
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尊重員工的基本人權，禁止任何形式的侮辱人格的行為。
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提供合理的薪資福利和平等條件，滿足員工的基本需要。
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避免任何形式的貪污，敲詐勒索及挪用公款等行為。
11. 持續改善。
此外，本公司參考「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」與「世界人權宣言」等國際規範，訂定供應商行為準則，要求供應商簽署書面承諾書的管理保證，並嚴格遵守永續責任管理辦法的管理規範和承擔企業社會責任。